Главная \ Статьи и публикации 

БАНКИ ПРОТИВ БИЗНЕСА: КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ НОРМЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ

« Назад

13.04.2018 12:00

В октябре 2017 года глава Росфинмониторинга сообщил, что в период с января по октябрь банки приостановили 460 000 сомнительных транзакций клиентов и «не пустили в теневой оборот порядка 180 млрд руб.». При этом нет гарантии, что часть заблокированных транзакций в самом деле служила целью легализации преступных доходов. Что делать добросовестной фирме в случае безосновательной блокировки операций и счетов, как добиться исключения из банковского «чёрного списка», какова судебная статистика по коммерческим спорам в рамках 115-ФЗ и признают ли суды заградительные тарифы? Вопросы осветили в отчете «115-ФЗ: Правоприменение закона о противодействии легализации».



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль :
запомнить