БАНКИ ПРОТИВ БИЗНЕСА: КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ НОРМЫ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ СРЕДСТВ

В октябре 2017 года глава Росфинмониторинга сообщил, что в период с января по октябрь банки приостановили 460 000 сомнительных транзакций клиентов и «не пустили в теневой оборот порядка 180 млрд руб.». При этом нет гарантии, что часть заблокированных транзакций в самом деле служила целью легализации преступных доходов. Что делать добросовестной фирме в случае безосновательной блокировки операций и счетов, как добиться исключения из банковского «чёрного списка», какова судебная статистика по коммерческим спорам в рамках 115-ФЗ и признают ли суды заградительные тарифы? Вопросы осветили в отчете «115-ФЗ: Правоприменение закона о противодействии легализации».

Комментарии

Комментариев пока нет